Estados Unidos y las criptomonedas decomisadas

Estados Unidos y las criptomonedas decomisadas tienen una larga historia

Estados Unidos y las criptomonedas decomisadas tienen una larga historia, incluso datos bien documentados recientemente. Ya en 2018, la relación de las autoridades en materia de investigación se extendía sin igual. Atrás quedan los tiempos en los que todo usuario de criptomonedas era tachado de delincuente. El discurso se ha demostrado que ya no es válido. Sin embargo, los casos han aumentado desde que Bitcoin fuera puesto en marcha; aunque el porcentaje proporcional ha bajado de manera aplastante, debido a las oleadas de nuevos adoptantes. Estadísticamente no tenemos los números, ahora bien, es obvio que el uso se ha extendido rápidamente en los tres o cuatro últimos años.

La magnitud de investigaciones en casos con relación a criptomonedas en EEUU es un ejemplo de ello; y de las consecuencias. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reportaba unos 130 casos vinculados a las criptomonedas en 2018. Así lo publicó Bloomberg. Según Kyle Armstrong, un agente especial de supervisión, los casos de “amenazas marcadas” a monedas virtuales abarcaban delitos como el tráfico de personas, la venta de drogas ilícitas, el secuestro y los ataques de ransomware. Sin embargo, recientes informes señalaban algo muy distinto; reportando a inicios de 2019 que el crimen organizado apenas se financia mediante criptomonedas.

 

Estados Unidos y las criptomonedas decomisadas podrían ir de la mano en adelante

La agencia federal de aplicación de la ley de los Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés), está buscando establecer un agente para administrar la criptomoneda confiscada, según documentos públicos del dia 5 de Marzo. Así de contundente se mostró la solicitud en cuestión. Entremos en situación.

La misión principal del Departamento de Justícia y el Programa de Confiscación de Activos (AFP por sus siglas en inglés), es emplear la autoridad de confiscación de activos de una manera que mejore la seguridad pública. Esto se logra desmantelando el crimen organizado y eliminando los incentivos financieros de los delincuentes. El desmantelamiento incluye la incautación y el decomiso de activos que son producto de, o fueron utilizados para facilitar, delitos federales.   Dichos activos incluyen bienes raíces, negocios comerciales, efectivo, instrumentos financieros, vehículos, joyas, arte, antigüedades, objetos de colección, embarcaciones y aviones.

Por lo que ahora, podemos sacar una conclusión evidente. Se incluyen criptomonedas y tokens en los decomisos e incautaciones. Y un vehículo legal de gestión e intercambio sería una entrada extra de liquidez para el estado. Esto nos lleva a pensar que no tardará en tener un cargo asignado y todo un departamento en cuestión.

 

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¿Podrían afectar al mercado las operaciones de Estados Unidos y las criptomonedas decomisadas?

Obviamente sí, y dependerá de cómo se gestione. Si las cantidades decomisadas ascienden de manera desorbitada podría tener efectos en el precio. En el supuesto de que se apruebe un modelo de sólo “eliminación” o venta, no generaría demanda. Añadiendo a la liquidez del mercado las cantidades incautadas, estaría por ver mediante que mercado se haría o si sería en modeo de subasta. Por otro lado, no sería descabellado que el propio departamento disponga de su propio intercambio. Ya no nos sorprendería tal noticia.

En el pasado, el caso referente a Mt. Gox desembocó en unas ventas masivas procedentes de los monederos asignados a fideicomiso. Repercutiendo en la cotización de la criptomoneda dominante, Bitcoin. Podrímos ver un escenario similar en incautaciones próximamente. Este tipo de operaciones, sería una manera de combatir el flujo de liquidez que ha aumentado. El flujo de liquidez de dinero Fiat a Criptomonedas y Tokens ha crecido espectacularmente en los últimos años.

 

 

Fuentes

Reddit Fideicomiso Mt.Gox

Servicios de gestión y eliminación de criptomonedas
Número de solicitud: DJM-18-AFD-0007
Agencia: Departamento de Justicia
Oficina: Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos
Ubicación: Equipo de contratos de confiscación de activos
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